锐科激光：关于向关联方租赁厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司预计未来几年内的激光器生产将持续增长，而公司现位于武汉东湖新技术开发区的产业园生产及办公面积已处于饱和状态，无法满足后续的发展需求，因此公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“武汉睿芯”）计划向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）和武汉光谷量子技术有限公司（以下简称“量子公司”）租赁厂房用于公司研发办公、生产制造、售后维护等事项，以扩建产能，提高市场竞争力。公司拟分别向激光研究院租赁3#厂房2-3楼区域和2#厂房1-2楼区域（面积11,439.55㎡）、1#楼1楼/5楼/6楼区域（面积4,002.49㎡）、1#楼16楼和3#厂房东2楼（面积2,096.29㎡）、1#楼7楼/8楼（面积3,380.64㎡）、3#楼1楼/2楼（面积1,014.76㎡），相应租赁期限分别为：2020年1月1日至2024年12月31日、2021年1月1日至2022年12月31日、2021年1月1日至2024年12月31日、2021年9月1日至2023年8月31日、2022年1月1日至2022年12月31日。2022年公司预计向激光研究院租赁厂房租金约为1,436.27万元，支付此厂房使用物业、水电费约为2,062.22万元。公司拟向量子公司租赁3#厂房1楼/2楼（面积355㎡），租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日，2022年公司预计向量子公司租赁厂房租金约为61.77万元（含物业费、水费），支付此厂房电费约为30万元。
武汉睿芯拟向激光研究院租赁2#厂房 1-2楼区域和4#气源站（面积共5,227.34㎡）、1#厂房15层（面积1,690.32㎡）、1#厂房14层（面积1,690.32㎡），相应租赁期限分别为：2020年1月1日至2024年12月31日、2021年2月1日至2024年12月31日、2021年12月1日至2023年12月31日。2022年武汉睿芯向激光研究院租赁厂房租金约为579.36万元，用于支付厂房水电、物业费约为 660万元。租赁期满一年后按照周边市场租金情况另行协商后续年度租金标准。
2.关联关系说明：激光研究院、量子公司系公司控股股东中国航天三江集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形，故本次租赁事项构成关联交易。
3.表决情况：公司于2022年1月13日召开第三届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方租赁厂房的议案》，同意向关联方租赁厂房。关联董事伍晓峰先生、周青锋先生、陈娟女士回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
4.包含本次关联租赁事项后，公司在连续12个月内与同一关联人发生的关联交易成交金额累计达到公司2020年经审计净资产的0.5%，因此，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议。此项交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵化服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要业务蕞近三年发展状况：激光研究院近三年业务未发生重大变化，主营业务经营情况和发展状况平稳。
与公司的关联关系：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形。
履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
注册地址：武汉东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷·激光科技园1#新型厂房12层
经营范围：量子光电芯片（包括单光子源、激光器、探测器）产品研发、生产、批发兼零售、维修及技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物、技术和服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020年度主要财务数据（经审计）：总资产9,655.64万元，净资产1,121.73万元；主营业务收入283.02万元，净利润-2,624.50万元。
与公司的关联关系：量子公司系公司控股股东中国航天三江集团有限公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形。
履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
租赁厂房所在地：武汉市东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷·激光科技园内
权属：租赁的厂房不存在抵押、质押或者其他第三******利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（1）为满足公司现有生产经营需要，公司需向激光研究院租赁厂房用于作为研发办公、生产制造、售后维护等事项。本次租赁的场地位于武汉市东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷激光科技园内：3#厂房2-3楼区域和2#厂房1-2楼区域（面积11,439.55㎡）、1#楼1楼/5楼/6楼区域（面积4,002.49㎡）、1#楼16楼和3#厂房东2楼（面积2,096.29㎡）、1#楼7楼/8楼（面积3,380.64㎡）、3#楼1楼/2楼（面积1,014.76㎡），相应租赁期限分别为：2020年1月1日至2024年12月31日、2021年1月1日至2022年12月31日、2021年1月1日至2024年12月31日、2021年9月1日至2023年8月31日、2022年1月1日至2022年12月31日。租赁标的2022年租金为1,436.27万元，物业费、水电费预计约为2,062.22万元。
（2）为满足公司现有生产经营需要，公司需向量子公司租赁厂房用于研发办公、生产制造等事项。本次租赁的场地位于武汉市东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷激光科技园内3#厂房1楼区域（面积355㎡），租赁期限为：2022年1月1日至2022年12月31日.租赁标的2022年租金为61.77
（3）为满足子公司武汉睿芯的生产经营所需，武汉睿芯需向激光研究院租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用。本次租赁的场地位于武汉市东湖新技术开发区科技三路99号武汉光谷激光科技园内：2#厂房1-2楼区域和4#气源站（面积共5,227.34㎡）、1#厂房15层（面积1,690.32㎡）、1#厂房14层（面积1,690.32㎡），相应租赁期限分别为：2020年1月1日至2024年12月31日、2021年2月1日至2024年12月31日、2021年12月1日至2023年12月31日。租赁标的2022年租金为579.36万元，物业费、水电费预计约为660万元。
公司本次向激光研究院租赁厂房面积合计21,933.73㎡，租金合计金额1,436.27万元，向量子公司租赁厂房面积合计355㎡，租金合计金额61.77万元。武汉睿芯向激光研究院租赁厂房面积合计8,607.98㎡，租金合计金额579.36万元。此次交易的租赁价格参考同地段的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
公司及子公司武汉睿芯本次向激光研究院、量子公司租赁厂房是为满足经营发展需要。拟租赁场地用于公司及子公司研发办公、生产制造、售后维护所需，有利于公司产能和市场竞争力的提升，符合公司全体股东的利益。
本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
2022年初截至本公告披露日，本公司及子公司武汉睿芯未新增与激光研究院、量子公司的关联交易。
序号 公司名称 关联人 关联关系 关联交易发生时间 关联交易事项 定价依据 关联交易金额
1 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 公司控股股东中国航天三江集团有限公司控股子公司 2021年 租赁、水电费、物业费 市场价格 643.01万元
2 国神光电科技（上海）有限公司 航信德利信息系统（上海）有限公司 公司实际控制人其下控股子公司 2021年 房产出租 市场价格 71.60万元
3 武汉睿芯特种光纤有限责任公司 中国航天科工集团有限公司其下控股子公司 中国航天科工集团有限公司系公司实际控制人 2021年 厂房及办公租赁、物业水电费、消防改造 市场价格 780.44万元
经核查，我们认为：公司及子公司武汉睿芯此次向激光研究院、量子公司租赁厂房作为研发办公、生产制造、售后维护使用，符合公司目前发展情况，对公司及子公司武汉睿芯提高产能及效益能起到积极作用。租赁价格是以周边市场价格为依据，交易价格公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意租用激光研究院、量子公司厂房推进公司产能提升。
第三届董事会第七次会议审议通过了该项议案，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会认为：本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房的事项。
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