公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月11日下午4点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席苗丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》；

　　同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目（以下简称“本项目”）变更实施主体、实施地点和实施方式，同时调整募投项目投资额，具体如下：

　　实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）实施，并通过向新实施主体武汉精立增资28,952.60万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、头部层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。同时同意本项目投资总额由36,476万元变更为43,339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

　　具体内容详见公司于 2022年 4 月 12日在巨潮资讯网（）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）。

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